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移民塞浦路斯背景调查都问些什么?要求严格吗?

2021-05-21 22:56:20    1 次   作者:admin   在线咨询

塞浦路斯地理位置优越,能源资源丰富,经济发展潜力大,受到了越来越多投资者的关注。但近来关于塞浦路斯移民标准将提高,政策将收紧的消息开始出现,使得很多人开始担忧。但其实所说的塞浦路斯移民标准将提高,主要指的是其将对投资公民身份进行尽职调查,

目前来说主要针对的是对申请者亲属关系真实性,社会背景和犯罪记录及申请人的资金来源情况进行全面了解及调查,凤山移民专家将为您讲解。

塞浦路斯移民标准中的尽职调查主要包括对申请人身份证明的核实;对公司历史的分析;查看申请人的征信状况,收入/财富来源等。要知道目前来说移民塞浦路斯资金审核还是比较简单的,但之后情况可能就会收紧。

尽职调查会查些什么

1、申请者亲属关系真实性

例如对申请人的出生证明,婚姻关系进行调查,经常会查到的证件包括户口本,身份证,亲属关系证明等相关文件;

2、申请人的社会背景和犯罪记录

申请人及其家人需提供过去十年中的累计居住超过12个月的所在国家的无犯罪记录证明。除了刑事犯罪外,若申请人是“限高人群”或“严重失信人群”,部分审核是无法通过的,这样就导致移民项目办理不成功;

3、申请人的资金来源

申请人自行提交的相关证明文件,包括公司文件,银行流水,收入证明等。在某些项目中移民局甚至会致电税务局等相关部门和银行以确认申请人提交的文件是否具有真实性。

从尽职调查方面来看塞浦路斯移民标准确实是提高了,除了塞浦路斯很多国家的移民政策也都在收紧,政策变化及要求变化都有所体现。目前来说塞浦路斯移民政策还没有什么大的变动,虽说在要求上严格了些,但其依然是个不错的移民选择。

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